本セミナーはWebセミナーです
ツールはZoomを使います。URLは直前にメールにてご連絡いたします。
なお、「osslabo.com」「majisemi.com」からのメールが迷惑メールとならないよう、メールの設定をご確認ください。
2027年の制度改正と高度化する金融犯罪、AML（マネー・ローンダリング対策）の変化
金融取引のデジタル化や国際化が進むなか、マネー・ローンダリングの手口は複雑化・巧妙化しており、金融機関には本人確認や取引モニタリングなど、幅広い領域での対策強化が求められています。こうした状況を背景に、2027年4月には 非対面取引における本人確認方法の厳格化 や、預貯金取扱事業者を対象とする不正利用口座の情報共有・分析に関する制度改正 が施行されます。さらに、 法人の実質的支配者情報の把握・管理に関する制度の検討 や、2028年に予定される FATF（金融活動作業部会）の第5次対日相互審査 に向けた対応も重要なテーマとなっています。
規制対応だけで十分か？金融機関に求められる実効性の確保
金融機関には、AMLの体制を整備するだけでなく、実際に不審取引を検知できるかなど、対策が有効に機能していることを検証し、実効性を確保することが求められています。しかし、専門人材が限られる現場では、制度改正や国際的な要請をシステム要件にどう反映するかの判断に迷うことも多いのが実情です。実質的支配者情報の管理や検知ロジック、顧客データとの連携をどこまで検証すべきか、悩むケースも少なくありません。
AMLシステム品質保証の最前線
本セミナーでは、2027年の制度改正、実質的支配者情報をめぐる動き、FATF第5次審査に向けた動向を整理し、AMLシステムの品質保証に必要な視点を解説します。 CAMS（公認AMLスペシャリスト）資格を持つバルテスの品質エンジニアが、その知見を踏まえて、複雑な法人の顧客管理、マネー・ローンダリング手口に基づく検知シナリオ、検知ロジックの妥当性など、AMLならではの検証観点をご紹介します。さらに、要件定義・設計段階のレビューから第三者テストまで、バルテスによる品質確保の進め方をお伝えします。
こんな方におすすめ
- 金融機関の法務・コンプライアンス部門で、2027年の制度改正や金融庁の最新動向を把握したい方
- 銀行・証券会社などの情報システム部門で、法規制への対応やシステムの品質確保を担当している方
- 金融機関向けにAML関連システムを開発・提供するSIerで、要件定義からテスト・第三者検証までの進め方を知りたい方
プログラム
14:45～15:00 受付
15:00～15:05 オープニング（マジセミ）
15:05～15:25 金融系システムにおけるAML（マネー・ローンダリング対策）をめぐる現状と課題
15:25～15:45 AML（マネー・ローンダリング対策）システム品質保証の最前線
15:45～16:00 質疑応答
主催
バルテス株式会社（プライバシーポリシー）
共催
バルテス・ホールディングス株式会社（プライバシーポリシー）
協力
マジセミ株式会社（プライバシーポリシー）
※共催、協賛、協力、講演企業は将来的に追加、削除される可能性があります。
当日参加方法に関するお問合せ
セミナー事務局
マジセミ株式会社（プライバシーポリシー）
※以下の方について、当社判断によりご参加をご遠慮いただく場合がございます。予めご了承ください。
・講演企業の競合となる商品・サービスを提供している企業、同業の企業、及びそのグループ企業・関連企業の方
・個人や個人事業主の方
・海外から参加される方
・日本に活動拠点が無い企業の方
・その他、弊社及び講演企業が不適切と判断した企業・個人の方
※申込が多数の場合、弊社抽選にてご参加をご遠慮いただく場合がございますので、予めご了承ください。
当社では、本フォームから取得する個人情報を下記の通り取扱います。
下記をご一読いただき、ご同意の上で送信してください。
１．個人情報の利用目的
本フォームからのお申込みにあたりご提供頂く個人情報は、以下の目的で利用いたします。
・主催、共催、協賛、協力するセミナーや展示会、イベントにおける参加者管理業務のため
・当社が主催、共催、協賛、協力する資料閲覧サービスや動画視聴サービスにおける資料閲覧・動画視聴サービスのご提供、並びに申込者管理のため
・メルマガ配信のため
２．個人情報保護管理者の氏名又は職名、所属及び連絡先
管理部 個人情報保護管理担当者
TEL: 03-6734-5500 e-mail: info@osslabo.com
３．個人情報の第三者提供について
当社は、本フォームから取得する個人情報を、本セミナーの主催・共催・協賛・協力・講演の各企業へ提供します。
(1)第三者に提供する目的：各社のサービス、製品、セミナー、イベントなどのご案内のため、各社のメルマガ登録のため
(2)提供する個人情報の項目：氏名、所属会社名、会社住所、メールアドレス、電話番号、部署・役職、年代、アンケートへの回答内容
(3)提供の手段又は方法：暗号化したWebを経由して送信
(4)当該情報の提供を受ける者又は提供を受ける者の事業者の種類、及び属性：主催・共催・協賛・協力・講演企業
(5)個人情報の取扱いに関する契約がある場合はその旨：当社サービス利用約款による
４．個人情報の委託について
ご提供頂く個人情報は、利用目的の範囲内でその取扱いの一部又は全部を外部事業者に委託する場合がございます。その場合は、委託した個人情報の安全管理が図られるように、委託をする各社が定めた基準を満たす委託先を選定し、委託先に対して必要かつ適切な監督を行います。
５．開示等のご請求に関しまして
当社は、本お申込みフォームから取得する個人情報に関し、保有個人データ又は第三者提供記録に関するご本人又はその代理人からの利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止等、並びに第三者提供記録の開示のご請求(以下、「開示等のご請求」といいます)に応じます。
開示等のご請求に関しましては、下記「個人情報の取扱いに関するお問合せ先 」までお申し出ください。
なお、提供先である主催・共催・協賛・協力・講演企業のご請求窓口等は、各社のプライバシーポリシーを御覧ください。
６．個人情報のご提供の任意性について
当社に個人情報をご提供頂くことは、ご本人様の任意です。ただし、必須項目に設定する情報をご提供頂けない場合、及びご入力頂いた内容が正確でない場合には、本セミナーにお申込みができない場合がございますのでご了承ください。
７．本人が容易に知覚できない方法による個人情報の取得について
当社が運営するウェブサイトでは、ユーザビリティ確保のためにCookie情報を取得しておりますが、当該情報を特定の個人を識別して利用することはございません。
８．個人情報の取扱いに関するお問合せ先
当社の個人情報の取扱いに関するお問合せ、苦情及び相談につきましては、以下にお申し出ください。
管理部 個人情報保護管理担当者
TEL: 03-6734-5500 e-mail: info@osslabo.com